Innsparingar på UiO sentralt og odontologi, masterplan for IT og fordeling av det sannsynlege årsbudsjettet for 2020 er tre av sakene som skal handsamast på møtet i UiO-styret i dag frå klokka 12.45. Bak stengde dører skal dei også bestemma kven som får UiOs forskingspris, formidlingspris, innovasjonspris og læringspris. Styret skal også avgjera kven som får UiOs menneskerettspris for 2019. Dessutan skal det tilsetjast ny fakultetsdirektør for MN-fakultetet og direktør ved UiO: Norden.
Du kan få med deg direktefoverføringa om du går inn på desse nettsidene
Møte nr. 5/2019 i universitetsstyret
Ordinært styremøte
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2019
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2019/3339
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
V-SAK 4 Direktør ved UiO:Norden
Saknr. 2019/1622
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
V-SAK 5 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2019
Saksnr. 2019/3483
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
V-SAK 6 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2019
Saksnr. 2019/573
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
V-SAK 7 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2019
Saksnr. 2010/4909
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 8 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019
Saksnr. 2019/4279
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020
Saknr. 2018/13073
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer:
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som følge av tidligere vedtak på 261,5 mill. kroner.
b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 på til sammen 120 mill. kroner
c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter
i. 30 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 202 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
ii. Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene
iii.Det tilbakeføres 40 mill. kroner av ubrukte midler på avsluttede byggeprosjekter.
e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene
3. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Sakdokumenter:
V-SAK 10 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021
Saksnr.
Forslag til vedtak:
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
- Bachelorprogram i filosofi, politikk og økonomi ved HF
- Årsenhet kriminologi ved JF
- Masterprogram i informatikk: digital økonomi og ledelse ved MN
- Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
- Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED
b) Følgende studietilbud nedlegges:
- Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
- Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
- Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2020/2021.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 Oppfølging av masterplan for universitetets IT
Saknr.
Forslag til vedtak:
Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for universitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:
1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-virksomhet, bestående av:
- Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
- Strategiske koordineringsgrupper for:
- IT i forskning
- IT i utdanning
- Administrativ IT
De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksisterende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandatene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordineringsgruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.
2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.
3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverksettes med virkning fra budsjettåret 2021.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda
Saknr. 2008/14503
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda:
Faglig leder
- Jon Magne Vestøl, professor og prodekan for studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Faglig studieleder
- Ole Andre Solbakken, professor ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Representanter for praksisfeltet
- Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Sivert Angel, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet
Representanter for faglærerne
- Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
- Anne Rønneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet
Studentrepresentanter
- Anne Runa Kathrine Risa Bakke (studerer farmasi)
- Barzan Naif Karim (studerer statsvitenskap)
Ekstern representant
- Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS
Medlemmene av Skikkethetnemnda oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022. Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022.
Saksdokumenter:
Saker til behandling åpent møte
Orinenteringssaker
O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Personvernombudets årsrapport for høsten 2018 og våren 2019
Saksnr. 2019/3889
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Årshjul for styresaker høsten 2019
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 27. mai 2019
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 6. juni 2019
Logg inn for å kommentere